Dodaj ogłoszenie

Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze, Pomorskie, Gdańsk

Podziel się:
 

Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Cena: 229.00 PLN
 
 

Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze
Zapisz się na kurs i rozpocznij naukę już TERAZ!
UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. !
Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta
Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie
Koszt: 229 zł brutto/os.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.


Aktywność czasowa w kursie: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.
Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.
Program szkolenia:
1.Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2.Terroryzm i metody jego finansowania.
3.Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4.Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
5.Nietypowe działania Klientów.
6.Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7.Rola i zadania instytucji obowiązanych.
8.Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
9.Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
10.Krajowa ocena ryzyka.
11.Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
12.Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
13.Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
14.Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
15.Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
16.Kontrola instytucji obowiązanych.
17.Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
18.Biblioteka AML.
19.Testy i ćwiczenia praktyczne.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Grupa docelowa:
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
- osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,
- osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
- osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.
Poziom zaawansowania: podstawowy
Warunki ukończenia:
- zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
- wykonanie multimedialnych ćwiczeń i testów praktycznych (min. 80%)
Korzyści:

- szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów,
- opieka Trenera na platformie podczas udziału w kursie,
- możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
- szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,
- nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
- możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
- możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
- forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym
Kontakt i zapisy

SZKOLENIA I WYDAWNICTWO JulaMedia

https://julamedia.pl/produkt/przeciwdzialanie-pran iu-pieniedzy-w-kantorze-e-learning/
www.julamedia.pl
szkolenia@julamedia.pl
Dział szkoleń 794 794 008 (pn-pt 8.30-16.30) 

szkolenia julamedia

Lokalizacja:
Pomorskie, Gdańsk
Dodano: 09.01.2019
ID ogłoszenia: 1270432 Odpowiedź na ogłoszenie
Ogłoszenie wyświetlono 35 razy
 

Odpowiedź na ogłoszenie (Aby wysłać zapytanie na ogłoszenie musisz wypełnić wszystkie pola)

Twoje imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Treść Twojego zapytania:
 
Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią Regulaminu, w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.
 
Podobne ogłoszenia Podobne wyszukania

KURS Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

KURS Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorzeUWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pi... Kategoria: Nauka Pozostałe
Podkarpackie Jarosław Dodane: 09-01-2019
Cena: 229.00

Czy potrzebujesz pieniędzy na pożyczkę?

SPECJALNA OFERTA KREDYTOWA W 48H​ Mam do dyspozycji pożyczkę od 5000 EURO do 1.500.000 EURO na bardzo prostych ... Kategoria: Usługi Pożyczki
Podkarpackie Krosno Dodane: 25-04-2018
Cena: 50000.00

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Koszt szkolenia: 199 zł brutto/os.Typ szkolenia: E-learningZapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/Opis: Uczestnicy s... Kategoria: Nauka Pozostałe
Śląskie Katowice Dodane: 01-01-2019
Cena: 199.00

Potrzebujesz pieniędzy? Zastaw samochód!

Potrzebujesz pieniędzy, ale wpisy w bazach blokują możliwość wzięcia pożyczki? Jeśli jesteś właścicielem samo... Kategoria: Usługi Pożyczki
Dolnośląskie Lubań Dodane: 22-08-2018
Cena: 0.00

Potrzebujesz szybkiego zastrzyku pieniędzy?

Skorzystaj z naszej pożyczki do 25 000 zł. minimum formalności! Raty miesięczne dopasowane do Twoich możliwości. S... Kategoria: Usługi Pożyczki
Małopolskie Niepołomice Dodane: 31-07-2018
Cena: 0.00